写于 2016-12-02 15:15:02| 澳门拉斯维加斯| 娱乐

*梵蒂冈银行最新系列图像问题*梵蒂冈银行试图达到欧盟的透明度规则作者:Philip Pullella和Lisa Jucca梵蒂冈城/米兰,3月19日(路透社) - 摩根大通正在关闭梵蒂冈银行的账户据意大利报纸报道,由于担心罗马教廷的金融机构缺乏透明度,这家美国银行巨头

这一行动打击了梵蒂冈将其银行列入欧洲“符合国际反洗钱和欺诈标准”的“白名单”

这家正式名称为宗教工作研究所(IOR)的银行去年颁布了重大改革措施,旨在获得欧洲的批准印章,并将丑闻包括在内,这些丑闻包括指控洗钱和欺诈行为

意大利领先的金融日报Il Sole 24 Ore周末报道,米兰的摩根大通在2月15日的一封信中告诉IOR关闭其账户

该信表示,IOR在意大利商业中心的账户将逐步分阶段实施3月16日开始,3月30日结束

在米兰,摩根大通拒绝发表评论,梵蒂冈也没有发表评论

由于周一是梵蒂冈的假期,因此无法与IOR官员联系

Il Sole表示,摩根大通通知IOR该账户正在关闭,因为该银行的米兰分行认为IOR未能提供有关汇款的充分信息

这份提供IOR账户号码的金融报称称,在大约18个月内,它已经通过了15亿欧元

它说这个账户是一个“全面的设施”,意味着它在每天结束时被清空,资金转移到德国的另一个IOR账户

周一两家领先的综合性报纸--Corriere della Sera和La Stampa报道了摩根大通的关闭举动,这对IOR来说是一个进一步的打击,其形象已被一系列丑闻所玷污

2010年9月,意大利调查人员在对可能的洗钱活动进行调查后冻结了两家意大利银行的2300万欧元(3300万美元)资金

该银行表示没有做错,只是在自己的账户之间转账

这笔钱于2011年6月发布,但罗马地方法官继续进行调查

“VATILEAKS”丑闻银行的公众形象也受到所谓的“Vatileaks”丑闻的伤害,其中包括致教皇本笃的信件在意大利媒体上发表

一些泄露的文件似乎表明梵蒂冈高级官员之间存在冲突,即银行应该对其颁布新法律之前的交易有多透明

IOR由教皇庇护十二世于1942年创立,负责处理梵蒂冈的财务活动,处理神父和修女的命令,以及其他罗马天主教的宗教机构

去年,梵蒂冈修改了内部法律,以遵守金融犯罪的国际标准

现在,罗马包围的占地108英亩的主权国家遵守巴黎金融行动特别工作组(FATF)的规定

它还建立了与其他国家一致的内部财务信息管理局(FIA),并承诺遵守国际反洗钱标准,并与集团和执法机构联络

在30年前Banco Ambrosiano的崩溃中纠缠于IOR,其中有关于洗钱,共济会,黑手党和Ambrosiano董事长罗伯托卡尔维神秘死亡的耸人听闻的指控 - “上帝的银行家”

然后,IOR持有Ambrosiano的一小部分股份,当时意大利最大的私人银行和调查人员声称它对Ambrosiano的欺诈性破产负有部分责任

一些调查未能确定在伦敦金融区附近的Blackfriars Bridge下被发现的卡尔维是否自杀或被谋杀

IOR否认Ambrosiano崩溃中的任何角色,但向债权人支付了2.5亿美元的所谓“善意姿态”